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振华科技2016年度第四次姑且股东大会法令看法书关于中国振华(集团)科技股份无限公司2016年度第四次姑且股东大会的法令看法书致:中国振华(集团)科技股份无限公司贵州驰宇律师事务所(以下简称“本所”)接管中国振华(集团)科技股份无限公司(以下简称“公司”)的委托,本所律师彭文、杉先生列席了2016年12月28日上午9:30分在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号公司大会议室召开的公司2016年度第四次姑且股东大会(以下简称“本次股东大会”),并根据《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》等现行法令、行规和其他规范性文件(以下简称“法令律例”)及《中国振华(集团)科技股份无限公司章程》(以下简称“公司章程”)的,就本次股东大会的召集和召开法式、出席会议人员资历、召集人资历、会议表决法式和表决成果等事宜(以下简称“法式事宜”)出具本法令看法书。为出具本法令看法书,本所律师审查了公司供给的相关本次股东大会的文件,第七届董事会第十八次会议决议以及按照上述决议内容登载的通知布告、本次股东大会的通知、议案、表决票和决议等,同时听取了公司就相关现实的陈述和申明,列席了本次股东大会。公司许诺其所供给的文件和所作的陈述和申明是完整、实在和无效的,无任何坦白、疏漏之处。1贵州驰宇律师事务所振华科技2016年度第四次姑且股东大会法令看法书在本法令看法书中,本所按照本法令看法书出具日或以前发生的现实及本所律师对该现实的领会,仅就本次股东大会的法式事宜所涉及的相关法令问题颁发法令看法。本所同意公司将本法令看法书作为本次股东大会必需文件通知布告,并依法对所出具之法令看法承担义务。未经本所书面同意不得用于其他任何目标或用处。基于上述,按照法令律例的要求,按照律师行业的营业尺度、规范和勤奋尽责,本所谨出具法令看法如下:一、本次股东大会的召集和召开法式公司第七届董事会第十八次会议通过了召开本次股东大会的决议,并于2016年12月13日、14日别离在《证券时报》、巨潮资讯网()登载了召开本次股东大会的通知、《关于2016年度第四次姑且股东大会通知的更正通知布告》;于2016年12月26日通过深圳证券买卖所网站发布了《关于召开2016年度第四次姑且股东大会的提醒性通知布告》。该等通知载了然本次股东大会的召开时间、地址、召集人、召开体例、出席对象和审议事项,并为股东委托他人出席供给了授权委托书,以及明白了有权出席会议股东或其代办署理人的资历、登记方式、联系事项及收集投票的体例及时间等。经验证,本所认为,本次股东大会于通知布告载明的地址和日期如期召开,其召集和召开法式符律、行规和公司章程的。二、本次会议召开期间无添加、否决和变动提案环境。三、出席本次股东大会人员资历(一)出席会议的股东代表(包罗股东或股东代办署理人,以下同)2贵州驰宇律师事务所振华科技2016年度第四次姑且股东大会法令看法书按照公司出席会议股东及股东代办署理人的签名和授权委托书等文件,出席本次会议的股东共25人,代表股份192,438,449股,占公司有表决权股份总数的41.0017%。经验证,本所认为,出席本次股东大会股东代表的资历符律律例和公司章程的。(二)出席会议的人员经验证,除股东代表出席本次股东大会外,出席会议的人员还包罗公司董事、监事、董事会秘书,列席会议的人员包罗公司司理班子、各部分担任人以及公司聘用之本所律师。三、本次股东大会召集人资历经验证,本次股东大会召集报酬公司董事会。本所认为,新葡京官方网址 http://www.xfgbw.com/amxpj/本次股东大会召集人资历符律律例和公司章程的。四、本次股东大会的表决法式和表决成果本次股东大会采纳现场记名表决和收集投票相连系的体例审议了全数议案;因本次议案为联系关系买卖,按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《公司章程》及相关法令律例之,与会联系关系股东中国振华电子集团无限公司对前述议案回避表决,其他与会非联系关系股东进行了表决并按公司章程的法式进行计票、监票。收集投票竣事后,深圳证券消息无限公司向公司供给了收集投票的表决权数和统计数。经归并统计上述表决成果,本次股东大会审议通过了以下议案:1、关于收购中国振华持有的振华新云股权的联系关系买卖议案;(注)同意22,821,797股,占出席本次会议无效表决权股份总数的99.8106%,否决43,308股,占出席本次会议无效表决权股份总数3贵州驰宇律师事务所振华科技2016年度第四次姑且股东大会法令看法书(注)(注)的0.1894%,弃权0股,占出席本次会议无效表决权股份总数的0.000%。同意表决成果占出席本次股东大会的股东(股东代办署理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上,此议案获得通过。中小投资者(除零丁或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票环境为:同意22,821,797股,占出席本次会议的中小股东无效表决权股份总数的99.8106%,否决43,308股,占出席本次会议无效(注)表决权股份总数的0.1894%,弃权0股,占出席本次会议无效表(注)决权股份总数的0.000%。2、关于收购中国振华持有的振华永光股权的联系关系买卖议案(注)同意22,821,797股,占出席本次会议无效表决权股份总数的99.8106%,否决43,308股,占出席本次会议无效表决权股份总数(注)(注)的0.1894%,弃权0股,占出席本次会议无效表决权股份总数的0.000%。同意表决成果占出席本次股东大会的股东(股东代办署理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上,此议案获得通过。中小投资者(除零丁或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票环境为:同意22,821,797股,占出席本次会议的中小股东无效表决权股份总数的99.8106%,否决43,308股,占出席本次会议无效(注)表决权股份总数的0.1894%,弃权0股,占出席本次会议无效表(注)决权股份总数的0.000%。(注)本次会议审议议案为联系关系买卖议案,公司控股股东中国振华电子集团无限公司在表决时进行了回避。其所持股份169,573,344股不计入出席本次会议的股东所持有表决权股份总数。4贵州驰宇律师事务所振华科技2016年度第四次姑且股东大会法令看法书经验证,本所认为,本次股东大会的表决法式符律律例和公司章程的,表决成果无效。五、结论看法综上所述,本所认为,本次股东大会的召集、召开法式符律律例和公司章程的;经本所验证,出席本次股东大会人员资历无效;本次股东大会召集人资历符律律例和公司章程的;本次股东大会的表决法式及表决成果无效。本所同意将本法令看法书作为公司本次股东大会的必备文件之一,供公司本次股东大会利用,未经本所同意不得用于其他目标或用处。(本页为《关于中国振华(集团)科技股份无限公司2016年度第四次姑且股东大会的法令看法书》之签订页)。贵州驰宇律师事务所担任人:彭文律师:彭文杉二0一六年十二月二十八日5贵州驰宇律师事务所

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